Вопрос 1

Плановые паспорта как должны коррелировать с отчетными в рамках года и должны ли они актуализироваться при плановом уточнении? 

Ответ 1

​Паспорта должны соответствовать всегда, при формировании ПП ТПиР паспорта не запрашивались в составе обосновывающих документов.

Вопрос 2

Заявки на инвестиционные проекты отменены или нет? 

Ответ 2

Будут отменены, после внесения изменений в ЛНА.

Вопрос 3

ТО ГПМ убираем. Но, в момент передачи ГПМ в Гидроремонт мы должны будем платить арендную плату. Вот эти затраты где и как будут планироваться? (тогда это нужно делать одновременно. удалять из ТО, включать в ФБ4) 

Ответ 3

​Расходы на ремонт, ТО, НИР ГПМ из ПП 2020-2025 убираем по филиалам: ВотГЭС, КамГЭС, ЖиГЭС, ЧеГЭС, НижГЭС.
На 2021 год обслуживание ГПМ планируется в бюджете ФБ4. Разъяснения направлены отв. за формирование ФБ4.

Вопрос 4

ТиО для плановой корректировки будут указаны озвученные условия? 

Ответ 4

​ТиО для плановой корректировки были приложены в приглашении на совещание.

Вопрос 5

1-ый этап в какие сроки формируется и что конкретно будем править? При точечной доработки приводим в соответствие КСП=ПП=ИПР? 

Ответ 5

ТиО для плановой корректировки ПП были приложены в приглашении на совещание.
ПП=ИПР будет сделано в рамках доработки ПВ ПП.

Вопрос 6

Когда будет формирование второго этапа? На втором этапе включаем новые проекты на 2021 г, если возникла такая необходимость? 

Ответ 6

Новые проекты включаются при формировании ПВ ПП. В рамках ПУ допускается включать только непредвиденные ИП с датами начала реализации в 20-21 гг. и при условии соблюдения лимита (сумм определённых при формировании ПВ ПП, одобренных Правлением, и в ИПР).

Вопрос 7

Первоначальная версия ПП 20-25 будет корректироваться? Для всех филиалов? Если да, то какой будет порядок корректировки с учетом сохраненных базовых планов в ИС КСП? 

Ответ 7

​ПВ ПП 20-25 будет корректироваться только для приведения ИПР, ПП, бюджета в соответствие. Остальные корректировки в рамках 1ПУ.

Вопрос 8

Бюджет 2020 возможно скорректировать только на основе плановых уточнений ПП? 

Ответ 8

​Бюджет корректируется на основании утвержденной ПП. Без разницы ПВ, ПУ или ВУ.

Вопрос 9

Кто принимает решение о: добавлении/удалении мероприятия из действующего ИП? добавлении мероприятия и группировку в новый ИП? 

Ответ 9

Руководитель проекта

Вопрос 10

Можно ли включать поставку ОНМ на 3-4 квартал 2020 года в рамках лимитов? Или включать потом их безболезненно в первоначальную версию на 2021 год? 

Ответ 10

Только непредвиденные мероприятия, требующие реализации с датой начала в 20-21 гг.
При формировании ПВ ПП допускается включать мероприятия только во 2-ой плановый год (за исключением непредвиденных)

Вопрос 11

Есть потребность в новом ИП на 2020 год по направлению ССиТС (модернизация серверного оборудования, возникла потребность увеличить кол-во сетевых дисков, на существующих место заканчиваются). Будет возможность включения в ПП нового ИП? 

Ответ 11

​Только при наличии обоснования в качестве непредвиденного. Здесь требуется учитывать, что с этим обоснованием нужно идти в след.бизнес-процессы: БК, ЦЗК.

Вопрос 12

По ПП Ремонт, насколько мы поняли, можно включать новые мероприятия на 2020 год, корректировать по объемам и стоимости существующие, но в рамках общего годового лимита Рем, ТО и НИР? 

Ответ 12

​Можно включать только новые непредвиденные мероприятия, при условии соблюдения годового лимита.

Вопрос 13

Что делать, если лимит все же требуется увеличить? 

Ответ 13

В рамках 2020 года: По ПП РЕМ НИР ТО превышение лимита может быть обосновано использованием источников из иных бюджетов (например ФБ4, Резерв директора), что подтверждается пояснительной запиской по источникам затрат.
Если иных источников внутри филиала нет, то можно попытать удачу и попробовать найти источник в другом филиале по результатам формирования 1-го проекта ПУ, либо с использованием источника - резерв ПП-ГД (но это уже крайняя мера).
В рамках ПП ТПиР тоже самое, за исключением возможности использования резервов из иных бюджетов филиала.
В рамках 2021 года: Превышение лимита не возможно.
В рамках 2022-25 гг: Ограничений по лимитам нет, есть ограничение по включению мероприятий. При превышении лимита по любому из филиалов при формировании ПВ ПП произойдет перебалансировка лимитов между филиалами.

Вопрос 14

Для чего вносить отдельные задачи/функции по формированию ИПР в положение о ПТС?. 
Это отдельный "процесс", который сопровождается большим количеством ОРД. И то что внесено в виде приложения - это ни весь комплекс задач и функций который необходим для подготовки ИПР Достаточно внести в положение выполнение корпоративных задач.
То что внесено в таблицу - сделал несколько примечаний/замечаний. Предложение здесь одно: нужно чётко понимать, под каждый функционал, каков алгоритм действия каждого участника, что является результатом. Ни по принципу "пойди узнай, спроси, позвони и т.д."

Ответ 14

Процессы, связанные с формированием производственной программы, на текущей момент требуют серьезной модернизации. Она будет выполнена совместно с прочими процессами, курируемыми производственным блоком.
Приложение к положению о ПТС содержит функции, аналогичные представленным в матрице ответственности в Стандарте управления проектами, а также дополнительные функции, необходимые для финальной синхронизации работы двух информационных систем - ИС КСП и МСП, и нормализации ситуации с формированием ПП

Вопрос 15

Каким образом будет осуществляться корреляция между жесткой привязкой ИС КСП с ПП ТПиР и исполнением КПЭ (квартальных и годовых) в части исполнения финансирования и освоения в виду формирования ПП ТПиР по ИС КСП? 
(вопрос связан с достаточно мобильным изменением ИС КСП и достаточно не мобильным изменением бюджета)

Ответ 15

Функционал ИС КСП призван обеспечить повышение качества планирования и реализации проектов ТПиР (раньше показываем отклонение - оперативнее реагируем на уровне программы - выполняем больше показателей, влияющих на КПЭ). 
Порядок корректировки бюджета не меняется - бюджет корректируется только на основе утвержденной ПП.

Вопрос 16

Выступление Андреева В.В. было очень плохо слышно. Прошу тезисно отразить все основные моменты выступления (создание новых титулов/инвест.проектов; корректировка сущ. титулов/инвест проектов;  
служебное расследование; риски по несоответствию ПП и инвест.программы, конкретные филиалы, косвенные затраты; два этапа 1 планового уточнения; не превышение лимитов 2020 и 2021 года; паспорта и заявки на инвест.проект; затраты на краны и т.д.)

Ответ 16

1-й этап это приведение ПВ ПП = ИПР, будет сделано до 10.04 в рамках доработки ПВ ПП. 2-ой этап это 1ПУ, согласно ТиО, которые были в приглашении. Начнется сразу после получения одобрения ПП Правлением, продлится 2-е недели с даты представления 1-го проекта 1ПУ, при условии слаженной работы. и представления полного обоснования на измененные и добавленные мероприятия.

Вопрос 17

В ходе конференции было заявлено, что наличие направленных в Министерство инвестиционной программы создает годовые ограничения для ПП.  
Но ведь Министерство ведет контроль за изменением показателей отдельных проектов, годовые показатели программы их не интересуют. Или ситуация отличается от обозначенной выше?

Ответ 17

Годовые ограничения определяются в результате формирования ПВ ПП, суммы транслируются в ИПР, бизнес-план и бюджет. При формировании ПУ годовые суммы являются ограничением при уточнении ПП. До контроля в проектной логике мы может и дойдем, но позже, сейчас нам ещё позволяют отклоняться в рамках общих годовых сумм.

Вопрос 18

Лимит по 2020 году существует с учетом утверждаемой корректировки бюджета на основе первоначальной программы. Но почему жестко ограничивается 2021 год с учетом того, что бюджет 2021 
(который еще не утвержден) будет еще как минимум один раз скорректирован? Не правильнее было бы обозначить предел отклонений по году (за исключением текущего), допустимых при уточнении программы (например, 10-15%)

Ответ 18

Бюджет ФБ15 ТПиР 2021 будет сформирован на основании ИПР и ПВ ТПиР. Дальнейшие корректировки ПП (1 ПУ, ВУ…) не будут влиять на плановые цифры бюджета ТПиР 2021. Исключение для работ связанных с авариями, решениями Правления, Председателя Правления и проч.